पंजाब नेशनल बैंक में महाघोटाला उजागर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. एक्शन में आने के बाद ED ने बताया कि इस घोटाले की रकम हांगकांग से निकाली गई थी.
अब ED हांगकांग के अधिकारियों के साथ संपर्क कर जानने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का क्या हुआ. ED ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी समेत इस घोटाले के चार आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है.
इससे पहले, गुरुवार को ED ने नीरव मोदी के जयपुर, सूरत, दिल्ली समेत कुल 17 स्थानों पर छापेमारी की. नीरव मोदी के दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापेमारी के दौरान ED ने करीब 5,100 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की.
ED की ओर से जब्त की गई संपत्ति में सोना, हीरा और कीमती पत्थर शामिल हैं. मामले में सीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से शिकायत मिलने के बाद ED ने छापेमारी और तलाशी अभियान की कार्रवाई की है. इसके अलावा ED ने विदेश मंत्रालय को खत लिखकर नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी समेत अन्य के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है.
ED के अधिकारियों ने बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में भारत डायमंड बॉर्स में फायरस्टार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यायल, कुर्ला पश्चिम स्थित कोहिनूर सिटी में नीरव मोदी के निजी दफ्तर, उनके शोरूम, दक्षिण मुंबई में फोर्ट स्थित इट्स हाउस में बुटिक और लोअर परेल में पेनिंसुला बिजनेस पार्क स्थित वर्कशाप में छापेमारी की.
गुजरात के सूरत में ED के अधिकारियों ने सचिन टाउन स्थित सूरत एसईजेड में छह हीरे की शिल्पशालाओं की तलाशी ली. इसके अलावा यहां हीरे के जेवरात के एक बड़े केंद्र रिंग रोड स्थित वेल्जियम टावर में एक दफ्तर पर भी ED का छापा पड़ा. नई दिल्ली के चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में मोदी की दो हीरों की दुकानों पर भी ED अधिकारियों ने छापे मारे.
PNB में 11,360 करोड़ रुपये के घपले में नीरव मोदी की कंपनियों और बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ अन्य खातों की संलिप्तता उजागर होने के एक दिन बाद बड़े स्तर कार्रवाई शुरू की गई है.
PNB के कम से कम 10 बैंक कर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन PNB की कर्ज अनुमति कमेटी या निदेशक मंडल से कोई इनमें शामिल है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है.
PNB घपले में धनशोधन के मामले भी शामिल हैं. सीबीआई ने पिछले सप्ताह मोदी और उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल व मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले PNB ने 29 जनवरी को 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर इन चारों के खिलाफ शिकायत की थी. यह धोखाधड़ी का मामला साल 2011 का है.
बताया जाता है कि नीरव मोदी ने PNB और अन्य बैंकों को लिखा था कि वह बकाए की वापसी कर देंगे. मालूम हो कि नीरव मोदी का कारोबार भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व सुदूर पूर्व में भी है. इस घोटाले की रकम विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने से मुकरने से बड़ी है. बैंकों को चूना लगाने के ये मामले तब उजागर हो रहे हैं जब बैंकों के डूबे हुए कर्ज को लेकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली सवालों के दौर से गुजर रही है.
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